बंगाल में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की छापेमारी, आठ ठिकानों पर तलाशी

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले की जांच के तहत पश्चिम बंगाल में आठ ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई कोहिनूर पावर, कुछ बैंकिंग संस्थानों और अन्य संबंधित लोगों से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन की जांच के सिलसिले में की गई है। एजेंसी को संदेह है कि दिवाला प्रक्रिया और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की कार्यवाही का कथित तौर पर दुरुपयोग कर वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दिया गया।

ईडी की जांच का मुख्य केंद्र कोहिनूर पावर से जुड़े वित्तीय लेनदेन और कंपनी की दिवाला प्रक्रिया बताई जा रही है। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कंपनी से जुड़े मामलों में बैंकों और अन्य पक्षों की क्या भूमिका रही तथा दिवाला प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की अनियमितता या धन के अवैध हस्तांतरण की गतिविधि हुई या नहीं।

जांच एजेंसी को आशंका है कि एनसीएलटी में चल रही कार्यवाही और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों का इस्तेमाल कथित वित्तीय गड़बड़ियों को छिपाने या उनका लाभ उठाने के लिए किया गया हो सकता है। इसी कड़ी में संबंधित परिसरों पर दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की तलाशी ली गई।

ईडी की कार्रवाई का उद्देश्य लेनदेन से जुड़े दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना है। हालांकि, छापेमारी के बाद किसी की गिरफ्तारी, नकदी या अन्य संपत्ति जब्त किए जाने को लेकर आधिकारिक रूप से विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। जांच अभी जारी है और एजेंसी की ओर से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।